证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-027
大连华锐重工集团股份有限公司
【资料图】
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四十一次会议于 2023 年 4 月 8 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 19 日在大连华锐大厦十三楼
国际会议厅召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事
田长军先生因公务未出席本次会议，委托董事陆朝昌先生出席并代
为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
孟伟先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见刊载于《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》、
《2022
年年度报告摘要》
（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
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根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见的审计报告（众环审字（2023）3200028 号），公司 2022
年度实现营业收入为 103.57 亿元，利润总额为 3.06 亿元，归属于
上市公司股东的净利润为 2.88 亿元，每股收益为 0.1492 元；截至
股东的所有者权益为 66.68 亿元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
以公司总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.30 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期
间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发
生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
具体内容详见刊载于《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值及经营情况，公司对 2022 年末存在可能发生资产减值迹象
的资产，范围包括应收账款、合同资产、存货、固定资产及无
形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2022
年 12 月 31 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备
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东的净利润的 70.82%，其中计提信用减值准备 12,026.51 万元，
占 公 司 2022 年 度 经审 计的 归属 于 上市 公司 股东 的 净利 润的
年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 9.19%；计提存
货跌价准备 5,601.92 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 19.44%； 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备
的 净利润的 0.46%。
根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次
资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资
产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合 理性。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度
计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2022 年度高级管理人员薪酬详见《2022 年年度报告》
第四节“公司治理”中“五、3、董事、监事、高级管理人员报
酬 情况”。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2022 年度社会责任报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
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具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司继续与国内商业银行开展票
据池业务，共享不超过 50 亿元的票据池额度，即开展票据池业务的
质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 50 亿元，业务期限内，
该额度可滚动使用。本次票据池业务继续开展的期限为自公司股东
大会审议通过之日起 3 年。
具体内容详见刊载于《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展票据池业务
的议案》
（公告编号：2023-032）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
十、审议通过《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》
为有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属全资、控股子公
司根据实际业务发展情况，以自有资金继续开展外汇套期保值业
务，总额度不超过 1.5 亿美元，期限自本次董事会通过之日起 12
个月，在额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使用，如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终
止时止。
具体内容详见刊载于《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》和《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的
公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
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公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度财务报表和内部控制审计机构。
具体内容详见刊载于《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计
机构的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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