涉案2.6亿余元，15人落网

常德警方摧毁一“跑分”洗钱涉案团伙

湖南日报4月18日讯(全媒体记者 王为薇 通讯员 吴林芳 严凯)记者18日从常德市公安局武陵分局了解到，该局成功摧毁了一个以屠某栋为首的“跑分”洗钱涉案团伙。该案是今年以来常德警方破获的涉案流水最高的一起涉嫌“跑分”网络诈骗案。

“跑分”的本质，就是通过银行卡、微信、支付宝账号，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

今年初，常德市公安局武陵分局刑侦大队民警接到上级移送线索，武陵区居民张某的多张个人银行卡内资金流水存在异常，且被多地公安机关止付以及冻结，有帮助网络诈骗团伙“跑分”的嫌疑。

经查，张某是一名无业人员，但从去年10月份起，其银行卡流水却高达上百万元。民警立即将张某依法传唤讯问。据张某交代，朋友蒋某找到他，提出以月租形式，每月支付1800元租用他的3张银行卡和电话卡从事“跑分”洗钱活动。

循线追踪，民警通过调查蒋某发现，他将张某的卡出借交给一外号“屠夫”的男子。“屠夫”即“卡商”，专门收集银行卡和电话卡从事“跑分”犯罪活动。民警深入调查发现，“屠夫”以前在长沙做电商，有着强大的网络资源。

2月28日，随着“屠夫”屠某栋主动投案，抓捕的大网随即在常德铺开。目前，15名主要犯罪嫌疑人已被抓获归案，警方查获涉案手机21部、涉案银行卡53张。据初步统计，该团伙犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水达2.6亿余元。

该局刑侦大队大队长贺志勇提醒，将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户、结算卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售、租赁给犯罪分子，将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。